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Les documents FinCEN montrent la corruption des circuits banquiers en Occident.

Le blanchiment d’argent se fait proprement en occident.

mercredi 21 octobre 2020, par Rebel Kazimir

Paradoxalement de ce qui est communment rapport par les mdias traditionnels et corporatistes, largent sale est plus alarmant en occident que pour des pays comme la Chine ou bien la Russie. En ralit les fonds dtourns de ces 2 pays, des nations africaines et de toutes les autres entits du Monde atterrissent dans les banques dEurope et des Etats-Unis principalement, ainsi que l o on chante le joli capitalisme quil faut prserver.

Ecouter l’article.

Rcemment le groupe de journalistes dinvestigation ICIJ, qui a divulgu les Panama-Papers , a dit clairement et envers tous ceux qui lentendent que la faille la plus insoutenable est le cas du Royaume-Uni. Cette monarchie absorbe de largent des mafias et tous les dtournements qui sont convertis en biens, comme limmobilier. Plus de 90 milliards d’argent sale sont blanchis chaque anne via la City de Londres.

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11 octobre 2020

Le blanchiment dargent vol des deniers publics des Etats, des divers trafics et des corruptions des vreux politiciens ne se fait pas uniquement dans les paradis fiscaux comme les les qui acceptent des domiciliations bancaires sans vrifications. Ces affaires de criminalits conomiques jouissent de bien des accueils tous prometteurs les uns que les autres, y compris aux Etats-Unis o les lois impactent alatoirement largent des activits illgales.

Dernirement les dossiers du FinCEN ont rvl que les 27 pays europens et les Etats-Unis, comme nombreux pays dAmrique et dAsie, interceptent ces stocks illicites de monnaie. Ces nouveaux scandaleux documents ont t fuits du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) cr en 1980 par le bureau du dpartement du Trsor des tats-Unis, travaillant spcialement dans ce domaine.

Nombreux gouvernements laissent prosprer le blanchiment d’argent sale et disent ce sont des investissements.

Les responsables europens sont les premiers ragir, exigeant une lgislation uniforme leurs Etats. Le systme actuel de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) ne fonctionne tout simplement pas, a dclar Eero Heinluoma, membre finlandais du Parlement europen lors d’un dbat sur les fichiers FinCEN. Avec le Brexit, le Royaume-Uni qui est le refuge le plus sr est accabl.

Tandis que les lois anti-blanchiment sont encore faibles en Europe, alors que la Commission europenne veut des contrles plus stricts de l’argent sale. Des pays comme Chypre, Espagne et Pays-Bas, ont mis du temps introduire de nouvelles rgles, y compris des rvisions qui faciliteraient l’identification des propritaires d’entreprises et de trusts. D’autres, dont la Lettonie et Malte , attirent depuis longtemps des criminels et des milliards de dollars d’argent sale.

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vendredi 22 janvier 2016

En Angleterre le problme central est l’utilisation abusive de socits anonymes connues sous le nom de LLP et LPs constitues via Companies House (Maison des entreprises). Ce registraire des entreprises du Royaume-Uni, par des personnes lies la corruption, la criminalit et mme au terrorisme, selon les dossiers fuits. Les appels du gouvernement pour le renseigner sur les propritaires de socit ne sont pas toujours satisfaites ou dvoiles.

Cest aux Etats-Unis que les juridictions telles que Delaware, au Wyoming et au Dakota du Sud peuvent tre encore plus faciles abuser que les paradis fiscaux caribens qui sont ancrs dans l’imagination populaire. Pas besoins de coordonnes du propritaire ou du directeur d’une entreprise pour ouvrir. Il faut moins de paperasse que ce qui est souvent ncessaire pour obtenir une carte de bibliothque.

Les journalistes dICIJ, avec ceux qui relaient les documents, ont montr nombreuses failles ainsi que les propositions pour que le systme banquier mondial soit plus transparent. Lide dautonomiser les procdures qui brassent des fortunes, de forcer la dclaration des grosses transactions partir de certains prix et dengager des poursuites chaque fois quapparaissent des crimes conomiques suivre !

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Voir en ligne : Nos articles sur Panama-Papers & ICIJ

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